وزارة الداخلية
سقوط تاجر عُملة لارتكابه جريمة غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه بالجيزة
أسماء مصطفى-
أحمد عبدالوهاب
السبت، 28 يناير 2023 - 05:27 م
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة، عن طريق قيامه «بشراء العقارات السكنية - السيارات»، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
التحفظ على مطرب المهرجانات عصام صاصا لإجراء تحليل مخدرات
الصور الأولى لسيارة عصام صاصا بعد دهس شابا أعلى الطريق الدائري
مصرع تلميذة صعقًا بالكهرباء في قنا
مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه بنهر النيل فى القناطر الخيرية
مصرع طبيبة واصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة بالغربية
مصرع طفل غرقاً في مياه نهر النيل بأسوان
شاب يقتل والدته ويلقيها من المنور بالمرج
مباحث العمرانية تضبط صاحب محل تحرش بطفلة
ضبط لصوص السيارات وعدادات المياه بالقاهرة